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清新環境:2020年第三次臨時股東大會決議公告

2020-9-12 http://www.0551324.live 來源: 作者:
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全球花木網9月12日消息:

    證券代碼:002573 證券簡稱:清新環境 公告編號:2020-077
    
    北京清新環境技術股份有限公司
    
    2020年第三次臨時股東大會決議公告
    
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    
    特別提示:
    
    1.本次股東大會未出現否決議案的情形;
    
    2.本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    
    一、會議召開和出席情況
    
    (一)會議召開情況
    
    1.會議召開時間
    
    現場會議召開時間:2020年9月11日下午14:00時
    
    網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年9月11日上午9:15-9:25時、9:30-11:30時,下午13:00-15:00時;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年9月11日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
    
    2.現場會議召開地點:北京市海淀區西八里莊路69號人民政協報大廈七層703會議室。
    
    3.會議召開方式:采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
    
    4.會議召集人:公司董事會。
    
    5.會議主持人:董事張根華先生。
    
    6.本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規范性文件要求。
    
    (二)會議的出席情況
    
    1.出席本次會議的股東及股東授權委托代表人共12人,代表股份509,641,161股,占公司有表決權總股份數的47.1335%。其中:
    
    1)現場會議出席情況
    
    出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表人共2人,代表股份230,381,570股,占公司有表決權總股份數的21.3065%。
    
    2)網絡投票情況
    
    通過網絡投票的股東10人,代表股份279,259,591股,占公司有表決權總股份數的25.8269%。
    
    3)參加投票的中小股東情況
    
    本次股東大會參加投票的中小股東及股東授權委托代表共10人,代表有表決權的股份數19,769,591股,占公司有表決權總股份數的1.8284%。其中參加現場投票的1人,代表有表決權的股份數14,180,000股,占公司有表決權總股份數的1.3114%;參加網絡投票的9人,代表有表決權的股份數5,589,591股,占公司有表決權總股份數的0.5169%。
    
    2.公司部分董事、監事、高級管理人員與見證律師出席或列席了本次會議。
    
    二、議案審議表決情況
    
    本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行表決,審議通過了如下議案:
    
    (一)審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》。
    
    表決結果:同意 509,460,461 股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9645%;反對180,700股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0355%;棄權0股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。
    
    其中中小股東總表決結果:同意19,588,891股,占出席會議中小股東所持股份的99.0860%;反對180,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9140%,棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    
    (二)審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》。
    
    表決結果:同意 509,462,261 股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9649%;反對178,900股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0351%;棄權0股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。
    
    其中中小股東總表決結果:同意19,590,691股,占出席會議中小股東所持股份的99.0951%;反對178,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.9049%,棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    
    (三)審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》。
    
    表決結果:同意 509,460,461 股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9645%;反對180,700股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0355%;棄權0股,占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。
    
    其中中小股東總表決結果:同意19,588,891股,占出席會議中小股東所持股份的99.0860%;反對180,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.9140%,棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    
    本議案屬于特別決議事項,獲得有效表決權股份總數的 2/3以上同意,表決通過。
    
    三、律師出具的法律意見
    
    北京國楓律師事務所劉斯亮律師、徐樂律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書,該法律意見書認為:公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》等規范性文件及《公司章程》的規定,本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
    
    四、備查文件
    
    (一)北京清新環境技術股份有限公司2020年第三次臨時股東大會會議決議;
    
    (二)北京國楓律師事務所出具的法律意見書。
    
    特此公告。
    
    北京清新環境技術股份有限公司
    
    董 事 會
    
    二零二零年九月十一日

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